Состав Совета директоров

Совет директоров избирается годовым Общим собранием акционеров Компании в количестве 11 человек на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. В случае избрания Совета директоров на внеочередном Общем собрании акционеров члены Совета директоров считаются избранными на период до даты проведения следующего годового Общего собрания акционеров.

Директорам, впервые избранным в состав Совета директоров, предоставляется возможность получить представление о стратегии Общества, системе корпоративного управления, системе управления рисками и внутреннего контроля, распределении обязанностей между исполнительными органами Общества и иную существенную информацию о производственной и финансово‑хозяйственной деятельности Компании.

В отчетном году действовали два персональных состава Совета директоров:

  • избранный на годовом Общем собрании акционеров Компании 16 июня 2022 г. и действовавший до избрания Совета директоров в новом составе 16 июня 2023 г. (первый состав);
  • действующий состав Совета директоров, избранный на годовом Общем собрании акционеров Общества 16 июня 2023 г. (второй состав).

Действующий состав Совета директоров ПАО «Россети Кубань» (второй состав)Согласие на раскрытие персональной информации, указанной в разделе “Отчет о корпоративном управлении”, получено от всех лиц, входящих или входивших в состав органов управления и контроля Общества. Сведения об основном месте работы членов Совета директоров и занимаемых ими должностях в органах управления других организаций указаны в соответствии с данными, предоставленными ими Обществу по состоянию на конец отчетного года. Под настоящим временем в данном случае Общество имеет в виду 31 декабря 2023 г.

1. Краинский Даниил Владимирович,

Председатель Совета директоров, неисполнительный директорСтатус членов Совета директоров (исполнительный, неисполнительный, независимый) определен по критериям Кодекса корпоративного управления Банка России

Год рождения 1979
Образование Высшее. Окончил:
  • Московскую государственную юридическую академию по специальности «юриспруденция», юрист
Основное место работы и занимаемая должность Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети»
Участие в органах управления других организаций, комитетах Совета директоров Общества за последние пять лет:
Период Наименование организации Должность
с по
2018 настоящее время ПАО «Россети Ленэнерго» Член Совета директоров
2022 АО «Энергосервисная компания «Ленэнерго» Председатель Совета директоров
2019 настоящее время ПАО «Россети Ленэнерго» Член Правления
2020 настоящее время ПАО «Россети Урал» Председатель Совета директоров
ПАО «Россети Московский регион» Член Совета директоров
ООО «Энерготранс» Член Совета директоров и Правления управляющей организации (ПАО  «Россети Ленэнерго»)
2023 ПАО «Россети Северный Кавказ», ПАО «Россети Центр», ПАО «Россети Сибирь» Член Совета директоров
2021 настоящее время ПАО «Россети Юг» Председатель Совета директоров
ПАО «Россети Кубань» Член Комитета по стратегии Совета директоров
2022 ПАО «Россети Северо‑Запад» Член Совета директоров
2023 ПАО «ТРК», АО «Тываэнерго», ПАО «Россети Волга», АО «НИЦ ЕЭС», АО «Россети Тюмень», АО «Россети Янтарь», АО «Россети Цифра», АО «НТЦ ФСК ЕЭС» Председатель, член Совета директоров
2022 настоящее время ПАО «Россети» Член Правления
2023 АО «ЦИУС ЕЭС» Член Совета директоров
2023 настоящее время АО «Энергетик» Член Совета директоров
Период работы в составе Совета директоров Компании С 3 июня 2021 г. по настоящее время
2. Бахарев Дмитрий Владимирович,

неисполнительный директор

Год рождения 1979
Образование Высшее. Окончил:
  • Московский энергетический институт (Технический университет) по специальности «экономика и управление на предприятии», инженер‑экономист
Основное место работы и занимаемая должность Первый заместитель начальника департамента тарифной политики ПАО «Россети»
Участие в органах управления других организаций, комитетах Совета директоров Общества за последние пять лет:
Период Наименование организации Должность
с по
2018 2022 Не занимал должностей в Компании и органах управления других организаций
Период работы в составе Совета директоров Компании С 16 июня 2023 г. по настоящее время
3. Гладковский Григорий Константинович,

неисполнительный директор

Год рождения 1984
Образование Высшее. Окончил:
  • Московский государственный институт международных отношений по специальности «финансы и кредит», экономист-международник со знанием иностранных языков
Основное место работы и занимаемая должность Заместитель главного инженера ПАО «Россети»
Участие в органах управления других организаций, комитетах Совета директоров Общества за последние пять  лет:
Период Наименование организации Должность
с по
2018 2018 Не занимал должностей в Компании и органах управления других организаций
2019 настоящее время АО «Оператор АСТУ» Член Совета директоров
2020 АО «СЗЭУК», АО «ФИЦ» Председатель Совета директоров
АО «ЭНИН», АО «НТЦ ФСК ЕЭС» Член Совета директоров
Период работы в составе Совета директоров Компании С 3 июня 2021 г. по настоящее время
4. Заборцева Анна Геннадьевна,

независимый директор

Год рождения 1985
Образование Высшее. Окончила:
  • Сибирскую академию государственной службы по специальности «финансы и кредит», экономист

Прошла профессиональную переподготовку:

  • в РАНХиГС, мастер делового администрирования;
  • Высшей школе РАНХиГС, мастер государственного управления для руководителей
Основное место работы и занимаемая должность Председатель Комитета по электроэнергетике и промышленности Краснодарского краевого отделения «ОПОРА РОССИИ»
Участие в органах управления других организаций, комитетах Совета директоров Общества за последние пять лет:
Период Наименование организации Должность
с по
2018 2021 ООО «Промышленные технологии» Генеральный директор
2020 2023 ООО «ОС‑Центр»
2023 настоящее время ПАО «Россети Кубань» Член Комитета по стратегии Совета директоров
Период работы в составе Совета директоров Компании С 16 июня 2023 г. по настоящее время
5. Казаков Александр Иванович,

неисполнительный директор

Год рождения 1948
Образование Высшее. Окончил:
  • Московский инженерно‑экономический институт им. С. Орджоникидзе по специальности «экономика», инженер‑экономист. Имеет ученую степень доктора экономических наук
Основное место работы и занимаемая должность Профессиональный директор
Участие в органах управления других организаций, комитетах Совета директоров Общества за последние пять лет:
Период Наименование организации Должность
с по
2011 2019 ОАО «ДВЭУК» Председатель Совета директоров
2018 2021 ПАО «МРСК Центра» Председатель, член Совета директоров
настоящее время ПАО «Россети Центр и Приволжье»
2020 2021 ПАО «Россети Волга» Член Совета директоров
2021 настоящее время ПАО «Россети Юг» Член Совета директоров
ПАО «Россети Кубань» Член Комитета по аудиту Совета директоров
Председатель, член Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров
2022 настоящее время ПАО «Россети Волга» Член Совета директоров
Период работы в составе Совета директоров Компании С 3 июня 2021 г. по настоящее время
6. Калоева Мадина Валерьевна,

неисполнительный директор

Год рождения 1980
Образование Высшее. Окончила:
  • Северо‑Осетинский государственный университет им. К. Л. Хетагурова по специальности «юриспруденция», юрист
Основное место работы и занимаемая должность Директор по корпоративному управлению — начальник департамента корпоративного управления ПАО «Россети»
Участие в органах управления других организаций, комитетах Совета директоров Общества за последние пять лет:
Период Наименование организации Должность
с по
2014 2021 ООО «Индекс энергетики ФСК ЕЭС» Член Совета директоров
настоящее время АО ОЭС «СакРусэнерго» Член Наблюдательного совета
АО «МУС Энергетики» Член Совета директоров
2015 2021 ООО «ФСК — Управление активами» Член Совета директоров
2023 ООО «АйТи Энерджи Сервис»
2017 настоящее время АО «АПБЭ» Член Совета директоров
2021 настоящее время ПАО «Россети Центр и Приволжье», АО «ЭНИН» Член Совета директоров
2022 АО «Россети Цифра», АО «СЗЭУК»
2023 АО «Кубанские магистральные сети», АО «НИЦ ЕЭС», АО «Россети ЦТЗ»
2021 АО «ДВЭУК‑ЕНЭС»
2022 настоящее время АО «Россети Янтарь», АО «Россети Тюмень» Член Совета директоров
ПАО «Россети Кубань» Член Комитета по стратегии Совета директоров
2023 ПАО «Россети Северо‑Запад» Член Совета директоров
ПАО «Россети Кубань» Член Комитета по аудиту Совета директоров
2023 настоящее время АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Член Совета директоров
Период работы в составе Совета директоров Компании С 31 августа 2021 г. по настоящее время
7. Кравченко Константин Юрьевич,

неисполнительный директор

Год рождения 1973
Образование Высшее. Окончил:
  • Воронежский политехнический институт по специальности «конструирование и технология РЭС», инженер-конструктор-технолог

Имеет ученую степень кандидата технических наук

Основное место работы и занимаемая должность Заместитель Генерального директора по цифровой трансформации ПАО «Россети»
Участие в органах управления других организаций, комитетах Совета директоров Общества за последние пять лет:
Период Наименование организации Должность
с по
2018 2020 Не занимал должностей в Компании и органах управления других организаций
2021 настоящее время АО «Россети Цифра», АО «МУС Энергетики», ПАО «Россети Центр и Приволжье», АО «Россети Тюмень», ООО «АйТи Энерджи Сервис» Член Совета директоров
2022 АО «Читатехэнерго» Исполняющий обязанности Генерального директора АО «Россети Цифра» — управляющей организации АО «Читатехэнерго»
ООО «Инфраструктурные инвестиции‑3» Член Совета директоров
2023 ПАО «Россети Сибирь», АО «ФИЦ»
АО «Россети Цифра» Исполняющий обязанности Генерального директора
2022 настоящее время ПАО «Россети Юг» Член Совета директоров
2023 АО «СЗЭУК»
Период работы в составе Совета директоров Компании С 30 декабря 2021 г. по настоящее время
8. Медведев Михаил Владимирович,

независимый директор

Год рождения 1969
Образование Высшее. Окончил:
  • Санкт‑Петербургский государственный университет экономики и финансов по специальности «финансы и кредит», экономист
Основное место работы и занимаемая должность Советник Генерального директора АО «Авангард»
Участие в органах управления других организаций, комитетах Совета директоров Общества за последние пять лет:
Период Наименование организации Должность
с по
2017 2021 ПАО «Россети Кубань» Член Комитета по надежности Совета директоров
2019 настоящее время Член Комитета по стратегии Совета директоров
2023 Член Комитета по аудиту Совета директоров
Период работы в составе Совета директоров Компании С 16 июня 2017 г. по настоящее время
9. Мольский Алексей Валерьевич,

неисполнительный директор

Год рождения 1980
Образование Высшее. Окончил:
  • Московский энергетический институт по специальностям «электроэнергетические системы и сети», инженер, и «экономика и управление на предприятии электроэнергетики», инженер‑экономист
Основное место работы и занимаемая должность Заместитель Генерального директора по инвестициям и капитальному строительству ПАО «Россети»
Участие в органах управления других организаций, комитетах Совета директоров Общества за последние пять лет:
Период Наименование организации Должность
с по
2014 2023 Ассоциация НП «Совет рынка» Член Наблюдательного совета
настоящее время АО «ОЭС «СакРусэнерго» Председатель Наблюдательного совета
2016 2020 ПАО «ФСК ЕЭС» Член Правления
2015 настоящее время АО «ТайгаЭнергоСтрой» Член Совета директоров
2019 настоящее время АО «ЦИУС ЕЭС»
2023 ОАО «Томские магистральные сети» Председатель, член Совета директоров
2020 АО «Энергосетьпроект» Председатель Совета директоров
2020 настоящее время РНК СИГРЭ Член Президиума
ПАО «Россети Московский регион», АО «Энергоцентр» Член Совета директоров
ПАО «Россети Кубань» Председатель Комитета по технологическому присоединению Совета директоров
2023 ПАО «Россети» Член Правления
АО «Янтарьэнергосбыт» Член Совета директоров
2021 настоящее время ПАО «Россети Волга», ПАО «Россети Северный Кавказ», АО «Россети Цифра» Член Совета директоров
2021 ПАО «Россети Юг»
2023 ПАО «ТРК», АО «Россети Сибирь Тываэнерго», ПАО «Россети Северо‑Запад», ПАО «Россети Центр», ПАО «Россети Сибирь», АО «Россети Тюмень», АО «Россети ЦТЗ»
2022 настоящее время ПАО «Россети» Член Правления
ПАО «Россети Ленэнерго», АО «НТЦ ФСК ЕЭС», АО «Мобильные ГТЭС» Член Совета директоров
2022 ОАО «МРСК Урала»
Период работы в составе Совета директоров Компании С 3 июня 2021 г. по настоящее время
10. Харитонов Владимир Вячеславович,

неисполнительный директор

Год рождения 1978
Образование Высшее. Окончил:
  • Российский университет дружбы народов по специальности «энергомашиностроение», магистр техники и технологии

Имеет ученую степень кандидата технических наук

Прошел профессиональную переподготовку в РАНХиГС по программе МВА «Топ‑менеджер» по специализации «менеджмент»

Основное место работы и занимаемая должность Заместитель Генерального директора — руководитель Аппарата ПАО «Россети»
Участие в органах управления других организаций, комитетах Совета директоров Общества за последние пять лет:
Период Наименование организации Должность
с по
2018 2021 АО «ФИЦ», АО «НИЦ ЕЭС» Генеральный директор
2021 2022 АО «НТЦ ФСК ЕЭС»
2021 настоящее время Ассоциация «РНК СИГРЭ» Заместитель Председателя
2019 настоящее время АО «Россети Управление имуществом», АО «ФИЦ» Член Совета директоров
Ассоциация «Цифровая энергетика» Член Правления
2022 настоящее время ПАО «Россети Центр и Приволжье», АО «Россети Цифра» Член Совета директоров
2023 настоящее время ПАО «Россети Волга», ПАО «Россети Северо‑Запад», АО «Россети Тюмень», АО «ЭНИН», АО «НТЦ ФСК ЕЭС» Член Совета директоров
ПАО «Россети» Член Правления
Период работы в составе Совета директоров Компании С 16 июня 2023 г. по настоящее время
11. Эбзеев Борис Борисович,

исполнительный директор

Год рождения 1975
Образование Высшее. Окончил:
  • Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова по специальности «юриспруденция», юрист

Имеет ученую степень кандидата юридических наук

Основное место работы и занимаемая должность Председатель Правления, Генеральный директор ПАО «Россети Юг»; Председатель Правления, исполняющий обязанности Генерального директора ПАО «Россети Кубань» (по совместительству)
Участие в органах управления других организаций, комитетах Совета директоров Общества за последние пять лет:
Период Наименование организации Должность
с по
2014 настоящее время ПАО «Россети Юг» Председатель Правления, Генеральный директор
2019 АО «Донэнерго» Член Совета директоров
2015 настоящее время ПАО «Россети Юг»
2018 настоящее время АО «ВМЭС» Председатель Совета директоров
2021 настоящее время ПАО «Россети Кубань» Председатель Правления, исполняющий обязанности Генерального директора (по совместительству)
Период работы в составе Совета директоров Компании С 31 августа 2021 г. по настоящее время

Первый состав Совета директоров

Состав Совета директоров ПАО «Россети Кубань», избранный на годовом Общем собрании акционеров 16 июня 2022 г. и действовавший до избрания Совета директоров в новом составе 16 июня 2023 г. (первый состав)Сведения об основном месте работы членов Совета директоров данного состава и занимаемых ими должностях в органах управления других организаций указаны в соответствии с данными, предоставленными ими Обществу:
• в отношении лиц, вновь избранных в состав Совета директоров Компании 16 июня 2023 г., — по состоянию на конец отчетного года;
• в отношении лиц, чьи полномочия в качестве членов Совета директоров Компании истекли 16 июня 2023 г., — по состоянию на 28 февраля 2023 г
Под настоящим временем в данном случае Общество имеет в виду 31 декабря 2023 г.

1. Краинский Даниил Владимирович,

Председатель Совета директоров, неисполнительный директор (биографию см. выше, в подразделе «Действующий состав Совета директоров ПАО «Россети Кубань» (второй состав)»)

2. Гладковский Григорий Константинович,

неисполнительный директор (биографию см. выше, в подразделе «Действующий состав Совета директоров ПАО «Россети Кубань» (второй состав)»)

3. Гончаров Юрий Владимирович,

неисполнительный директор

Год рождения 1977
Образование

Высшее. Окончил:

Московский государственный горный университет по специальности «менеджмент», магистр менеджмента;

Московский институт экономики, политики и права по специальности «юриспруденция», бакалавр юриспруденции

Основное место работы и занимаемая должность Главный советник ПАО «Россети»
Участие в органах управления других организаций, комитетах Совета директоров Общества за последние пять лет:
Период Наименование организации Должность
с по
2014 2023 АО «Россети Тюмень» Член Совета директоров
ОАО «МРСК Урала» Председатель, член Совета директоров
2017 2019 ПАО «МРСК Сибири»
2018 ПАО «МОЭСК» Член Совета директоров
2020 2023 ПАО «Россети Северный Кавказ» Член Совета директоров
2022 ПАО «Россети Центр и Приволжье», ПАО «Россети Северо‑Запад»
2021 ПАО «Россети Ленэнерго»
2021 2023 ПАО «Россети Волга», ПАО «Россети Центр» Член Совета директоров
2022 ПАО «Россети Кубань» Член Комитета по аудиту Совета директоров
2022 2022 АО «СЗЭУК» Член Совета директоров
Период работы в составе Совета директоров Компании С 31 августа 2021 г. до 16 июня 2023 г.

4. Казаков Александр Иванович,

неисполнительный директор (биографию см. выше, в подразделе «Действующий состав Совета директоров ПАО «Россети Кубань» (второй состав)»)

5. Калоева Мадина Валерьевна,

неисполнительный директор (биографию см. выше, в подразделе «Действующий состав Совета директоров ПАО «Россети Кубань» (второй состав)»)

6. Кравченко Константин Юрьевич,

неисполнительный директор (биографию см. выше, в подразделе «Действующий состав Совета директоров ПАО «Россети Кубань» (второй состав)»)

7. Медведев Михаил Владимирович,

независимый директор (биографию см. выше, в подразделе «Действующий состав Совета директоров ПАО «Россети Кубань» (второй состав)»)

8. Мольский Алексей Валерьевич,

неисполнительный директор (биографию см. выше, в подразделе «Действующий состав Совета директоров ПАО «Россети Кубань» (второй состав)»)

9. Эбзеев Борис Борисович,

исполнительный директор (биографию см. выше, в подразделе «Действующий состав Совета директоров ПАО «Россети Кубань» (второй состав)»)

10. Полинов Алексей Александрович,

неисполнительный директор

Год рождения 1978
Образование Высшее. Окончил:
  • Московский государственный строительный университет по специальности «экономика и управление на предприятии (в строительстве)», экономист

Имеет ученую степень кандидата экономических наук

Основное место работы и занимаемая должность Главный советник ПАО «Россети»
Участие в органах управления других организаций, комитетах Совета директоров Общества за последние пять лет:
Период Наименование организации Должность
с по
2019 2023 ПАО «Россети Ленэнерго» Член Правления
2021 2023 ПАО «Россети Ленэнерго», ПАО «Россети Северо‑Запад», ПАО «Россети Юг», ПАО «Россети Московский регион», ПАО «Россети Сибирь», ОАО «МРСК Урала», АО «Россети Янтарь», АО «Россети Цифра», ООО «ФСК — Управление активами», АО «ЦИУС ЕЭС» Член Совета директоров
2022 АО «Россети Тюмень», ООО «ФСК — Управление активами»
2022 настоящее время ПАО «Россети» Член Правления
2023 ПАО «Россети Центр», ПАО «Россети Северный Кавказ» Член Совета директоров
Период работы в составе Совета директоров Компании С 3 июня 2021 г. до 16 июня 2023 г.
11. Яворский Виктор Корнеевич,

независимый директор

Год рождения 1955
Образование Высшее. Окончил:
  • Московский энергетический институт по специальности «автоматизированные системы управления», инженер‑системотехник
Основное место работы и занимаемая должность Президент ООО АКГ «ОСБИ‑КЛАСС»
Участие в органах управления других организаций, комитетах Совета директоров Общества за последние пять лет:
Период Наименование организации Должность
с по
2002 2023 ООО «Центр технологий» Генеральный директор
2006 2023 ООО АКГ «Осби‑Класс» Президент
2013 2023 Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» Член президиума Правления
2014 2023 ООО «Тори‑Аудит» Генеральный директор
2015 2019 АО «Тюменьэнерго» Член Совета директоров
2020 2023 ПАО «Россети Кубань» Председатель Комитета по аудиту Совета директоров
Период работы в составе Совета директоров Компании С 20 июня 2021 г. до 16 июня 2023 г.
Структура составов Совета директоров Общества в 2023 году, чел.
№ п/п Состав Совета директоров Первый состав Совета директоров (с 16.06.2022 до 16.06.2023) Второй состав Совета директоров (с 16.06.2023 до настоящего времени)
1

По компетенциям:

  • экономика и управление
 6 7
  • юриспруденция
 4 3
  • электроэнергетика, инженерия
 3 3
2

По стажу в Совете директоров:

  • 1–2 года
 3 3
  • 3–5 лет
 7 7
  • более 5 лет
 1 1
3

По возрасту:

  • 31–40 лет
 1 2
  • 41–50 лет
 7 7
  • 51 год и более
 3 2
4

Гендерный состав:

  • мужчины
 10 9
  • женщины
 1 2

Ни один из членов Совета директоров:

  • не владел акциями Общества и его ДЗО в отчетном году и не совершал сделок с нимиПо данным, предоставленным Обществу членами Совета директоров.;
  • не обучался в отчетном году за счет средств Общества;
  • не имел родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления и (или) контроля за финансово‑хозяйственной деятельностью Общества;
  • не привлекался к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности за преступления в сфере экономики либо против государственной власти;
  • не занимал должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности;
  • не имел в отчетном году конфликта интересов (в том числе связанного с его участием в органах управления конкурентов Общества);
  • не получал от Общества займов (кредитов).