КЛЮЧЕВЫЕ МЕРЫ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ СУРиВК, РЕАЛИЗОВАННЫЕ В 2023 ГОДУ
В целях развития и совершенствования СУРиВК приказом Общества утверждена Программа развития СУРиВК ПАО «Россети Кубань».
В отчетном году Обществом реализованы следующие ключевые мероприятия, направленные на совершенствование СУРиВК:
- утверждена Политика управления рисками и внутреннего контроля Общества (протокол заседания Совета директоров Общества от 16.06.2023
№ 521/2023); - актуализирован предпочтительный риск (риск‑аппетит) Общества (протокол заседания Совета директоров Общества от 05.10.2023
№ 535/2023); - разработана/актуализирована методологическая база СУРиВК:
- глоссарий в области управления рисками и внутреннего контроля;
- порядок определения предпочтительного риска (риск‑аппетита);
- порядок организации управления рисками и внутреннего контроля;
- порядок организации управления рисками и внутреннего контроля в области предупреждения коррупции и неправомерных действий;
- типовой перечень рисков и владельцев рисков;
- методика оценки и мониторинга рисков;
- руководство по подготовке отчета об организации, функционировании и эффективности СУРиВК;
- регламенты процессов, включая матрицы рисков и контрольных процедур;
- осуществлялся текущий контроль высокорисковых бизнес‑процессов в рамках согласования документов на проведение закупочных процедур и участия ДВКиУР в коллегиальных органах Общества;
- согласовывались локальные нормативные акты, регламентирующие контрольные процедуры, в том числе на предмет наличия, эффективности и достаточности контролей;
- проводились контрольные мероприятия по оценке достаточности, эффективности и результативности СУРиВК, в том числе в рамках комплексных проверок финансово‑хозяйственной деятельности филиалов Общества и ревизионных проверок дочерних обществ;
- осуществлялся ежемесячный контроль финансовой устойчивости, сопровождения процедур ликвидации и банкротства контрагентов.