Корпоративный секретарь

С целью надлежащего соблюдения порядка подготовки и проведения Общего собрания акционеров и организации деятельности Совета директоров в ПАО «Россети Кубань» Советом директоров избирается Корпоративный секретарьФункции, порядок назначения и прекращения полномочий, права и обязанности Корпоративного секретаря определены Положением о Корпоративном секретаре, утвержденным Советом директоров (опубликовано на сайте ПАО «Россети Кубань» в разделе «О Компании / Учредительные и внутренние документы»)..

Корпоративный секретарь является должностным лицом ПАО «Россети Кубань», обеспечивающим соблюдение Обществом законодательства Российской Федерации, Устава и внутренних документов, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров Общества. Функционально Корпоративный секретарь подчиняется Совету директоров, который определяет условия договора с Корпоративным секретарем, размер и порядок выплаты ему вознаграждения, а также принципы премирования.

Корпоративный секретарь ежегодно представляет на утверждение Совету директоров отчет о своей работе, предварительно рассмотренный Комитетом Совета директоров по кадрам и вознаграждениям.

Лица, исполнявшие функции Корпоративного секретаря Общества в течение отчетного года

1. Руссу Ольга Владимировна
Год рождения 1967
Образование

Высшее. Окончила:

  • Краснодарский политехнический институт по специальности «экономика и организация промышленности продовольственных товаров», инженер‑экономист;
  • Уральскую академию государственной службы по специальности «юриспруденция», юрист

Прошла профессиональную переподготовку по программе «менеджмент организации» в МГТУ им. Н. Э. Баумана на базе ННОУ «Учебный центр «Кубаньэнерго»

Окончила курсы повышения квалификации по специальности «корпоративный секретарь» в НП ДПО ЦПК «Русская Школа Управления»

Основное место работы и занимаемая должность Главный специалист управления корпоративного обеспечения ПАО «Россети Кубань»
Участие в органах управления других организаций за последние пять лет:
Период Наименование организации Должность
с по
2018 2023 Не занимала должностей в органах управления других организаций
Период исполнения функций Корпоративного секретаря Компании С 20 июля 2011 г. до 8 июня 2023 г.
2. Диденко Екатерина Евгеньевна
Год рождения 1975
Образование

Высшее. Окончила:

Кубанский государственный аграрный университет по специальности «юриспруденция», юрист

Прошла профессиональную переподготовку в МГТУ им. Н. Э. Баумана по программе «Менеджмент. Контроллинг в электроэнергетике»

Окончила курсы повышения квалификации в НОУ «ММИЭИФП» по программе «Основы управления собственностью в ДЗО РАО «ЕЭС России»

Основное место работы и занимаемая должность Начальник управления корпоративного обеспечения ПАО «Россети Кубань»
Участие в органах управления других организаций за последние пять лет:
Период Наименование организации Должность
с по
2016 2021 АО «П/о Энергетик» Член Совета директоров
2018 2020 АО «Энергосервис Кубани»
Период исполнения функций Корпоративного секретаря Компании С 8 июня 2023 г. до настоящего времени

Лица, исполнявшие в отчетном году функции Корпоративного секретаря ПАО «Россети Кубань»:

  • не владели акциями Общества и его ДЗО в отчетном году и не совершали сделок с нимиПо данным, предоставленным Обществу лицами, исполнявшими в отчетном году функции Корпоративного секретаря.;
  • не имели родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления и (или) контроля за финансово‑хозяйственной деятельностью Общества;
  • не привлекались к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности за преступления в сфере экономики либо против государственной власти;
  • не занимали должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности;
  • не имели в отчетном году конфликта интересов (в том числе связанного с его участием в органах управления конкурентов Общества);
  • не получали от Общества займов (кредитов).

Совет директоров 15 июня 2023 г. утвердил отчет о работе Корпоративного секретаря за 2022–2023 корпоративный год, в частности, содержащий:

  • статистическую информацию о проведении заседаний Совета директоров;
  • сведения об отсутствии замечаний от членов Совета директоров и их комитетов по вопросам деятельности Корпоративного секретаря Общества;
  • информацию по исполнению в отчетном периоде Корпоративным секретарем Общества функций секретаря Общего собрания акционеров Компании, обеспечению текущей деятельности Совета директоров и др.