Общая информация о корпоративном управлении

Принципы корпоративного управления ПАО «Россети Кубань»

Основные документы, регламентирующие корпоративное управление в КомпанииУказанные здесь и другие внутренние документы Общества по корпоративному управлению опубликованы на сайте ПАО «Россети Кубань» в разделе «О Компании / Учредительные и внутренние документы».

• Устав
• Положения, регулирующие деятельность органов управления Общества (Общего собрания акционеров, Совета директоров, Правления)
• Положения о комитетах Совета директоров
• Методика оценки работы Совета директоров и комитетов Совета директоров
• Кодекс корпоративного управления
• Положение о Ревизионной комиссии Общества
• Положение о дивидендной политике
• Положения об инсайдерской информации и информационной политике
• Положение о Корпоративном секретаре Общества
• Порядок взаимодействия Общества с хозяйственными обществами, акциями (долями) которых владеет ПАО «Россети Кубань»
• Политика владения членами Совета директоров акциями Общества и его ДЗО и др.

В целях обеспечения и защиты прав и интересов всех акционеров Общества, совершенствования практики корпоративного управления, обеспечения прозрачности эффективности управления Обществом и подтверждения готовности следовать рекомендациям и передовым принципам корпоративного управления в Компании действует Кодекс корпоративного управления ОбществаДействующая редакция утверждена решением Совета директоров ПАО «Россети Кубань» от 2 декабря 2021 г. (протокол от 3 декабря 2021 г. № 456/2021)..

ПАО «Россети Кубань» также придерживается принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления Банка России. Отчет о его соблюдении Компанией в 2023 г. приведен в Приложении 1. Совет директоров подтверждает, что приведенные в данном отчете сведения содержат полную и достоверную информацию о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления Банка России.

Развитие системы корпоративного управления Общества в 2023 году

В отчетном году продолжалась работа по совершенствованию корпоративного управления Общества.

В соответствии с законодательством Российской Федерации годовое Общее собрание акционеров в 2023 г. было проведено в форме заочного голосования, при этом акционерам была предоставлена возможность принять участие в голосовании путем заполнения электронной формы бюллетеней на официальном сайте регистратора — АО «НРК — Р.О.С.Т.».

Советом директоров Общества утверждены:

• Политика владения членами Совета директоров Общества акциями Компании и ее ДЗО;
• Политика в области устойчивого развития и Политика в области изменения климата ПАО «Россети» в качестве внутренних документов Общества;
• новые редакции Политики управления рисками и внутреннего контроля, Политики внутреннего аудита, Положения о защите инсайдерской информации ПАО «Россети Кубань».

В отчетном году Совет директоров и его комитеты провели самооценку своей деятельности за 2022–2023 корпоративный год, оценив свою работу и ее организацию достаточно высоко — общий средний балл составил 4,9 при максимальном значении 5,0 балла.

Всего в 2023 г. было проведено 162 корпоративных мероприятия, в том числе:

• одно Общее собрание акционеров;
• 38 заседаний Совета директоров, причем участие членов данного органа управления в его заседаниях составило 99,7%, что на 0,5 п. п. больше, чем в 2022 г.;
• 80 заседаний комитетов Совета директоров;
• 43 заседания Правления.

Планы на 2024 год

В 2024 г. Общество продолжит работу, направленную на повышение уровня корпоративного управления, на основе анализа лучших практик корпоративного управления, а также результатов самооценки корпоративного управления и оценки (самооценки) работы Совета директоров и его комитетов, в том числе в части:

• актуализации Устава и внутренних документов Общества в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления Банка России;
• обеспечения соблюдения в деятельности Общества требований внутренних документов и проведения необходимых корпоративных процедур;
• проведения оценки эффективности деятельности Совета директоров и его комитетов;
• планирования и выполнения планов корректирующих мероприятий по итогам оценки корпоративного управления, проводимой внутренним аудитом;
• осуществления контроля своевременного и надлежащего исполнения решений органов управления Общества;
• полного и своевременного раскрытия информации об Обществе в соответствии с законодательством об акционерных обществах и рынке ценных бумаг.

Оценка уровня корпоративного управления

В отчетном году внутренним аудитом Компании проведена оценка корпоративного управления по итогам 2022–2023 корпоративного года на предмет его соответствия законодательству Российской Федерации, принципам и рекомендациям Кодекса корпоративного управления Банка России, Правилам листинга ПАО Московская Биржа и лучшим корпоративным практикам. Оценка осуществлена по методике Компании, соответствующей типовой методике оценки корпоративного управления ДЗО ПАО «Россети», утвержденной приказом ПАО «Россети» от 5 августа 2020 г. № 342 «Об утверждении типовой методики оценки корпоративного управления в ДЗО ПАО «Россети».

Цели оценки:

• представление Совету директоров Общества, Комитету по аудиту Совета директоров Общества, исполнительным органам Общества объективной и независимой информации о состоянии корпоративного управления в Обществе и его эффективности;
• выработка рекомендаций, направленных на повышение уровня корпоративного управления Компании.

По итогам проведения оценки внутренний аудит установил соответствие корпоративного управления Компании развитой практике, отметив при этом, что потенциал улучшения оценки по ряду вопросов зависит от позиции основного акционера и других внешних факторов, на которые Общество не может повлиять.