Вознаграждение членов Совета директоров

Вознаграждения и компенсации расходов членов Совета директоров Компании в отчетном году начислялись и выплачивались в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в редакцииУтверждено решением годового Общего собрания акционеров ПАО «Кубаньэнерго» от 20 июня 2019 г. (протокол от 20 июня 2019 г. № 42). (далее — Положение).

В соответствии с Положением выплата вознаграждений членам Совета директоров производится ежеквартально за период с даты избрания кандидата в состав Совета директоров до даты прекращения полномочий члена Совета директоров.

Размер вознаграждения каждого члена Совета директоров за участие в его работе рассчитывается с учетом общего количества заседаний Совета директоров Общества за отчетный квартал и количества заседаний, в которых член Совета директоров принимал участие.

Вознаграждение состоит из базовой и дополнительной частей:

  • базовая часть вознаграждения S (1) рассчитывается по формуле:
    S (1) = Вбаза/4 × 100/130 × (n/m),
    где:

    — Вбаза — размер базового годового вознаграждения, который устанавливается исходя из выручки Общества, рассчитанной по РСБУ за последний завершенный отчетный год, предшествующий избранию Совета директоров Общества, и составляет:

    • n — количество заседаний Совета директоров (независимо от формы их проведения), в которых принимал участие член Совета директоров в отчетном квартале,
    • m — общее количество заседаний Совета директоров (независимо от формы их проведения) в отчетном квартале;
  • дополнительная часть — устанавливаются надбавки в процентах к базовой части вознаграждения:
    • 30% — Председателю Совета директоров Общества,
    • 20% — председателю специализированного комитета при Совете директоров,
    • 10% — за членство в специализированном комитете при Совете директоров Общества.
Размер выручки Общества, рассчитанной по РСБУ за последний завершенный отчетный год, предшествующий избранию Совета директоров Общества Вбаза (руб.)
Свыше 200 млрд руб. 3 000 000
Свыше 70 млрд руб. 2 700 000
Свыше 30 млрд руб. 2 200 000
Свыше 10 млрд руб. 1 600 000
Свыше 1 млрд руб. 1 000 000
Свыше 600 млн руб. 800 000
Менее 600 млн руб. 600 000

Надбавки за председательство и (или) членство в комитете Совете директоров не выплачиваются, если за отчетный квартал не было проведено ни одного заседания комитета.

Вознаграждение не выплачивается, если член Совета директоров не принимал участие более чем в 50% состоявшихся в отчетном квартале заседаний.

Вознаграждение выплачивается членам Совета директоров в течение 30 календарных дней после окончания отчетного квартала.

Положение о выплате членам Совета директоров:

  • не распространяется на членов Совета директоров, одновременно являющихся членами исполнительных органов;
  • предусматривает, что вознаграждения Председателю и членам Совета директоров Общества, являющимся лицами, в отношении которых федеральным законом предусмотрено ограничение или запрет на получение каких‑либо выплат от коммерческих организаций, не начисляются и не выплачиваются;
  • предусматривает право членов Совета директоров на выплату компенсаций расходов, связанных с участием в заседаниях Совета директоров, его комитетов, общих собраниях акционеров Общества, по действующим на момент проведения заседания (собрания) нормам возмещения командировочных расходов, установленным для высших менеджеров Общества.
Вознаграждения, начисленные и выплаченные членам Совета директоров Компании (тыс. руб.)
Показатель 2021С учетом начисления и выплаты вознаграждений за IV квартал 2021 г. в январе 2022 г. 2022 2023С учетом начисления и выплаты вознаграждений за IV квартал 2023 г. в январе 2024 г.
Базовое вознаграждение за участие в работе Совета директоров 14 478 15 991 16 321
Надбавка 30% Председателю Совета директоров 496 508 508
Надбавка 20% председателю специализированного комитета при Совете директоров 545 999 643
Надбавка 10% за членство в специализированном комитете при Совете директоров 959 719 846
Итого 16 478 18 217 18 318

Иных вознаграждений членам Совета директоров Общество не выплачивало.

Расходы членов Совета директоров в отчетном году Обществом не компенсировались.

Задолженности по выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров у Общества нет.

Займы (кредиты) членам Совета директоров Общество не предоставляло.