| Дата создания Комитета | 15 сентября 2006 г. |
| Дата и номер протокола заседания Совета директоров Общества, на котором утверждено Положение о Комитете (в действующей редакции) | От 21 июля 2017 г. № 281/2017 |
| Основные задачи Комитета | Выработка и представление рекомендаций (заключений) Совету директоров по следующим направлениям его деятельности: - экспертиза производственных программ, планов по техническому перевооружению, реконструкции, новому строительству и ремонту энергообъектов, анализ их разработки и исполнения с точки зрения обеспечения требований к надежности функционирования и технического состояния электрических сетей;
- оценка полноты и достаточности мероприятий по результатам расследования аварий, а также контроль их исполнения;
- экспертиза качества расследования причин технологических нарушений (аварий);
- экспертиза деятельности Общества в области противоаварийной работы (обеспечение готовности, организация и проведение аварийно‑восстановительных работ на электросетевых объектах);
- экспертиза и контроль исполнения программ профилактики и снижения рисков травматизма персонала Общества и сторонних лиц в электроустановках ПАО «Россети Кубань»;
- контроль и оценка деятельности технических служб Общества в части обеспечения надежности функционирования электрических сетей и производственной безопасности;
- экспертиза системы внутреннего технического контроля в Обществе;
- экспертиза системы управления охраной труда;
- экспертиза программы реализации экологической политики;
- экспертиза системы пожарной и промышленной безопасности
|
| Персональный состав Комитета, действовавший в отчетном году | Состав Комитета, работавший в период с 14 сентября 2022 г. до 27 июня 2023 г.Должности членов комитетов Совета директоров указаны на дату их избрания. 1. Канюка Палина Николаевна (председатель Комитета), начальник департамента производственной деятельности ПАО «Россети» 2. Михайлов Владимир Александрович, заместитель Генерального директора по техническим вопросам — главный инженер, член Правления ПАО «Россети Кубань» 3. Пилюгин Александр Викторович, заместитель директора филиала ПАО «Россети» — Центр технического надзора |
| Действующий состав Комитета, избранный 14 августа 2023 г. 1. Канюка Палина Николаевна (председатель Комитета), временно исполняющая обязанности заместителя главного инженера — начальник департамента производственной деятельности ПАО «Россети» 2. Михайлов Владимир Александрович, заместитель Генерального директора по техническим вопросам — главный инженер, член Правления ПАО «Россети Кубань» 3. Пилюгин Александр Викторович, заместитель директора филиала ПАО «Россети» — Центр технического надзора |
| Итоги работы Комитета в отчетном году | Показатель | 2021 | 2022 | 2023 |
| Количество проведенных заседаний Комитета | 14 | 17 | 20 |
- В том числе в очной (очно‑заочной) форме
| – | – | – |
| Количество рассмотренных вопросов | 30 | 41 | 32 |
| Доля вопросов, предварительно рассмотренных Комитетом с подготовкой рекомендаций Совету директоров, в общем количестве рассмотренных вопросов (%) | 33,3 | 34,1 | 40,6 |
| Участие членов Комитета в его заседаниях в среднем (%) | 88,8 | 100,0 | 97,9 |
| В отчетном году Комитет представил Совету директоров рекомендации по следующим наиболее важным вопросам: - об утверждении внутренних документов Общества:
- Политики в области устойчивого развития и Политики в области изменения климата ПАО «Россети» в качестве внутренних документов Компании,
- актуализированной программы реновации электросетевых объектов Общества;
- о рассмотрении отчетов:
- об исполнении инвестиционной программы,
- реализации плана развития системы управления производственными активами,
- реализации программы цифровой трансформации, в том числе плана мероприятий перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения и плана закупок и использования российской радиоэлектронной продукции,
- результатах готовности Общества к работе в отопительный сезон,
- реализации плана мероприятий перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения,
- работе, проделанной Комитетом по надежности в 2022–2023 корпоративном году.
В отчетном году Комитет также рассматривал: - программу технического обслуживания и ремонта энергообъектов;
- анализ качества расследования причин аварий, оценку полноты и достаточности мероприятий, разработанных для их устранения;
- информацию о показателях уровня надежности услуг, оказываемых Обществом;
- отчеты менеджмента Общества:
- об итогах прохождения Обществом отопительного и паводкового периодов,
- готовности к работе в отопительный и паводковый периоды,
- исполнении программы технического обслуживания и ремонта объектов Общества,
- исполнении программы мероприятий, направленных на устранение узких мест, оказывающих влияние на надежное электроснабжение потребителей Общества,
- выполнении комплексных программ по снижению рисков травматизма персонала и сторонних лиц на объектах Общества
|